고위험고객AML점검표

점검 기준 : 고객의 자금세탁 위험도를 평가하고 모니터링하기 위한 점검표

점검항목	위험도평가	확인결과	점검일자	담당자	비고
고객신원확인여부
거주지/사업장실사
자금출처확인
거래목적부합성
정치인관계여부
해외거래파악
수익적소유자확인
거래금액적절성
의심거래신고
정기모니터링
제재대상자확인