KYC 품질 보증 체크리스트

점검항목	확인내용	판정	검증일자	담당자	비고
고객신원정보확인
생년월일검증
거주지주소확인
연락처유효성검사
소득증명자료확인
자산현황파악
거래목적확인
정치적으로노출된인물검사
제재대상자스크리닝
실명계좌소유권확인
고객기본정보업데이트